ກໍລະນີ Crypto ມູນຄ່າ 225 ລ້ານໂດລາ ແລະ ກະເປົາເງິນຖືກແຊ່ແຂງຢູ່ໃນປະເທດຕຸລະກີ
ທ່ານ Nivie Kaul ກ່າວວ່າສານຕຸລະກີໄດ້ອາຍັດກະເປົາເງິນ 0x82e ໃນປີ 2023, ກ່ອນທີ່ລັດຖະບານສະຫະລັດຈະລວມເອົາມັນໄວ້ໃນຄະດີຍຶດຊັບສິນມູນຄ່າ 225 ລ້ານໂດລາ.

ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ລັດຖະບານສະຫະລັດສະເໜີ ມູນຄ່າ 225.3 ລ້ານໂດລາ ໃນຄະດີຍຶດຊັບສິນ Operation Big Tuna ອາດແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງກ່ຽວກັບ USDT ຈຳນວນມະຫາສານ ແຕ່ຈະບໍ່ລວມ Nivie (Nivedita) Kaul, ຜູ້ຍິງທີ່ອ້າງວ່ານາງເປັນຜູ້ຊ່ວຍຕິດຕາມແລະອາຍັດກະເປົາເງິນຫຼັກໃບໜຶ່ງໃນຕວກກີໄວ້ກ່ອນ, ອີງຕາມເອກະສານທີ່ຍື່ນຕໍ່ສານໃນວັນທີ 6 ສິງຫາ 2026.

ຄະດີນີ້ມີຈຸດໃຈກາງຢູ່ທີ່ກະເປົາເງິນໃບໜຶ່ງ ຊຶ່ງນາງລະບຸວ່າໄດ້ຊ່ວຍຕິດຕາມ ແລະໃຫ້ທາງການຕວກກີຍຶດໄວ້ ເກືອບ 2 ປີກ່ອນທີ່ສະຫະລັດຈະຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍຍຶດຊັບສິນ.

ເອກະສານຍື່ນໃນເດືອນສິງຫາລະບຸຫຍັງແດ່

ລາຍງານສະຖານະຮ່ວມໃນຄະດີ United States v. Approximately 225,364,961 USDT ທີ່ຍື່ນຕໍ່ສານເຂດດິສຕຣິກອອຟໂຄລຳເບຍ ລະບຸເຖິງຫຼັກການຕົກລົງເບື້ອງຕົ້ນລະຫວ່າງລັດຖະບານສະຫະລັດ, Infiniweb Technology Inc., ຜູ້ຮ້ອງ 1–118 ແລະຜູ້ຮ້ອງ 119–266.

ກອບການຕົກລົງທີ່ສະເໜີມີເປົ້າໝາຍແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງຂອງຝ່າຍຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນ ແຕ່ຄຳຮ້ອງຂອງ Kaul ຍັງຢູ່ນອກກອບດັ່ງກ່າວ.

ເອກະສານລະບຸວ່າ: "ເພື່ອໃຫ້ຊັດເຈນ ກອບການຕົກລົງທີ່ສະເໜີຈະບໍ່ຄອບຄຸມຄຳຮ້ອງທີ່ຍື່ນໂດຍ Nivie Kaul ຜູ້ອ້າງສິດ." ຄະດີຖືກສັ່ງໂຈະໃນວັນທີ 7 ສິງຫາ ລໍຖ້າຄຳສັ່ງເພີ່ມເຕີມ ຂະນະທີ່ລັດຖະບານຍື່ນຄຳຮ້ອງໃນວັນທີ 14 ສິງຫາ ເພື່ອຂໍໃຫ້ສານຕັດຄຳຮ້ອງແລະຄຳຕອບຂອງ Kaul ອອກ.

ດັ່ງນັ້ນ ເອກະສານດັ່ງກ່າວຍັງປະປະເດັນທ້າທາຍຂອງ Kaul ໄວ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂ. ຂໍ້ພິພາດຂອງນາງກ່ຽວຂ້ອງກັບກະເປົາເງິນໃບດຽວກັນ ຊຶ່ງນາງລະບຸວ່າຖືກອາຍັດໃນຕວກກີ ກ່ອນທີ່ລັດຖະບານສະຫະລັດຈະນຳມັນເຂົ້າສູ່ຄະດີຍຶດຊັບສິນ.

ຫຼັງຈາກ Tether ປະຕິເສດ

Kaul ຊຶ່ງຖືກລະບຸຊື່ໃນສຳນວນຄະດີວ່າ Nivedita Kaul ລະບຸວ່າ ນາງໄດ້ຕິດຕາມສິນຊັບຄຣິບໂຕທີ່ຖືກລັກໃນການຫຼອກລວງ ແລະຂໍໃຫ້ Tether ອາຍັດຊັບສິນທາງແພ່ງ. ຄຳຮ້ອງທີ່ຮັບຮອງໂດຍສາບານຂອງນາງລະບຸວ່າ Tether ປະຕິເສດຄຳຂໍ ແລະແຈ້ງວ່າການອາຍັດຈະຕ້ອງມີການສືບສວນທາງອາຍາ.

ຕາມເອກະສານທີ່ Kaul ຍື່ນຕໍ່ມາ ການຮ້ອງຂໍອາຍັດໂດຍສະໝັກໃຈຈາກຕຳຫຼວດລັບສະຫະລັດໃນເດືອນມັງກອນ 2023 ກໍຖືກປະຕິເສດເຊັ່ນກັນ.

ນາງເນັ້ນວ່າ ຄຳຮ້ອງໃນເດືອນມັງກອນບໍ່ໄດ້ເຈາະຈົງໄປທີ່ Wallet 0x82e ແລະບໍ່ຄວນຖືວ່າເປັນຄຳຮ້ອງຂໍອາຍັດດຽວກັນກັບທີ່ລະບຸໃນຄຳຮ້ອງຂອງນາງ.

ວັນທີ 11 ສິງຫາ 2023 ສານອາຍາຂອງຕວກກີມີຄຳສັ່ງໃຫ້ຍຶດ Wallet 0x82e ຕາມຄຳຕັດສິນເລກທີ 2023/5986.

ເອກະສານຂອງ Kaul ລະບຸວ່າ ໃນເວລານັ້ນກະເປົາເງິນມີຊັບສິນຫຼາຍກວ່າ 100 ລ້ານໂດລາ ແລະຕໍ່ມາ Tether ໄດ້ຢືນຢັນຕໍ່ທາງການຕວກກີໃນວັນທີ 11 ຕຸລາ 2023 ວ່າ ກະເປົາເງິນນີ້ຖືກອາຍັດແລ້ວ.

ລັດຖະບານສະຫະລັດໄດ້ຮັບໝາຍຍຶດຊັບໃນເດືອນພຶດສະພາ 2025 ແລະຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍຍຶດຊັບສິນໃນວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2025. ຕໍ່ມາກະເປົາເງິນນີ້ຖືກລວມເຂົ້າໃນປະຕິບັດການຍຶດຄຣິບໂຕມູນຄ່າ 225.3 ລ້ານໂດລາຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງລັດຖະບານ ທີ່ເອີ້ນວ່າ Operation Big Tuna.

ກະເປົາເງິນ 87 ລ້ານໂດລາໃນຄະດີ 225 ລ້ານໂດລາ

ໃນຄຳຮ້ອງຂອງສະຫະລັດ Wallet 0x82e ຖືກລະບຸເປັນ Token Group G ມີມູນຄ່າປະມານ 87.5 ລ້ານໂດລາໃນເວລາຍື່ນຄຳຮ້ອງ. Kaul ບໍ່ໄດ້ອ້າງສິດໃນກະເປົາເງິນທັງໝົດ ໂດຍຄຳຮ້ອງທີ່ຮັບຮອງໂດຍສາບານຂອງນາງລະບຸວ່າ ສິດທີ່ນາງອ້າງມີມູນຄ່າຢ່າງໜ້ອຍ 25,461,000 ໂດລາ ນັບຮອດວັນທີ 17 ມີນາ 2026.

ຄຳຮ້ອງລະບຸເຖິງຜູ້ເສຍຫາຍທີ່ຕ້ອງສົງໄສຫຼາຍກວ່າ 430 ຄົນ ແລະລະບຸວ່າ ພະນັກງານສືບສວນໄດ້ສຳພາດປະມານ 60 ຄົນ. ລັດຖະບານຍັງຄັດຄ້ານວ່າ ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ Kaul ອ້າງສາມາດຕິດຕາມເຂົ້າໄປໃນຊັບສິນທີ່ຍຶດໄວ້ໄດ້ຫຼືບໍ່ ແລະຄຳສັ່ງຍຶດຂອງຕວກກີມີຜົນທາງກົດໝາຍຕາມທີ່ນາງອ້າງໃນຄະດີຍຶດຊັບຂອງສະຫະລັດຫຼືບໍ່.

ຈຸດຍືນຂອງ Kaul ແມ່ນວ່າ ຄຳສັ່ງຂອງຕວກກີອອກກ່ອນໝາຍຍຶດຂອງສະຫະລັດ ແລະຄວນມີຜົນຕໍ່ວິທີພິຈາລະນາສິດທີ່ນາງອ້າງ. ລັດຖະບານກຳລັງຄັດຄ້ານທັງການຕິດຕາມຄວາມເສຍຫາຍຂອງນາງ ແລະຜົນທາງກົດໝາຍທີ່ນາງໃຫ້ແກ່ຂະບວນການຂອງຕວກກີ.

ເຫດໃດ DOJ ຍັງຄັດຄ້ານຄຳຮ້ອງຂອງນາງ

Kaul ຍື່ນຄຳຮ້ອງທີ່ຮັບຮອງໂດຍສາບານໃນວັນທີ 17 ມີນາ 2026 ແລະຍື່ນຄຳຕອບໃນວັນທີ 7 ເມສາ 2026. ຄຳຮ້ອງຂໍຕັດເອກະສານດັ່ງກ່າວອອກຂອງລັດຖະບານຕໍ່ມາ ສະແດງວ່າ ຄຳຮ້ອງຂອງນາງຍັງເປັນຂໍ້ພິພາດທາງກົດໝາຍທີ່ກຳລັງດຳເນີນ ບໍ່ແມ່ນການຕັດສິນສຳເລັດແລ້ວວ່ານາງບໍ່ມີສິດໃດໆທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄືນ.

Infiniweb Technology Inc. ກໍເປັນຜູ້ຮ້ອງໃນຄະດີນີ້ ແລະຢູ່ໃນກອບການຕົກລົງທີ່ສະເໜີ. ດັ່ງນັ້ນ ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ຈຶ່ງວາງໂຄງສ້າງຢູ່ເທິງຄຳຮ້ອງທີ່ແຂ່ງຂັນກັນຕໍ່ຊັບສິນຄຣິບໂຕທີ່ຖືກຍຶດ ບໍ່ແມ່ນພຽງການແຈກຈ່າຍເງິນໃຫ້ຜູ້ເສຍຫາຍທີ່ລັດຖະບານຮັບຮອງແລ້ວເທົ່ານັ້ນ.

ເງື່ອນໄຂສຸດທ້າຍຂອງຂໍ້ຕົກລົງທີ່ສະເໜີຍັງບໍ່ຖືກເປີດເຜີຍໃນຄຳສັ່ງສານສຸດທ້າຍ ແລະສານຍັງບໍ່ໄດ້ຕັດສິນວ່າ ການຍຶດຊັບຂອງຕວກກີເຮັດໃຫ້ Kaul ມີສິດກ່ອນລັດຖະບານສະຫະລັດ ຫຼືຜູ້ຮ້ອງອື່ນໆ.

ຈົນກວ່າບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກແກ້ໄຂ ຜູ້ຍິງທີ່ອ້າງວ່ານາງເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ Wallet 0x82e ຖືກອາຍັດໃນຕວກກີ ຍັງຄົງຢູ່ນອກຂໍ້ຕົກລົງທີ່ກຳລັງນຳໃຊ້ເພື່ອແກ້ໄຂຄະດີມູນຄ່າ 225 ລ້ານໂດລາໃນວົງກວ້າງ.